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El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024
involucrado en el lavado de dinero y no fue elegido democráticamente.[3] En diciembre de 1989, los Estados Unidos invadió Panamá y destituyó a Noriega…9 kB (940 palabras) - 03:40 5 abr 2024
Panama Papers (en español «Papeles de Panamá»)[1] denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados…257 kB (30 014 palabras) - 15:32 9 abr 2024- Pérez Balladares, acusándole de ayudar a sacar dinero de Panamá del exgobernante militar Omar Torrijos.[2] En mayo de 2000, el fiscal general José Antonio…4 kB (359 palabras) - 02:54 4 ene 2023
Manuel Antonio Noriega (redirección desde General Noriega (Panamá))relacionados con el lavado de dinero. En Panamá, fue condenado en ausencia a 20 años de prisión por delitos de homicidios en contra de Hugo Spadafora y otros…42 kB (4791 palabras) - 15:55 2 may 2024
Unidos-Panamá son las relaciones exteriores entre Panamá y Estados Unidos. Según el Informe de Liderazgo Global de Estados Unidos de 2012, el 32% de los…12 kB (1516 palabras) - 01:45 29 mar 2024- Argentina de los Panama Papers o papeles de Panamá[1] se refiere a las consecuencias que tuvo en Argentina la filtración informativa en medios de prensa de documentos…26 kB (2715 palabras) - 19:11 6 dic 2023
- Velar por el fiel cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, trata de personas y financiamiento del terrorismo…8 kB (828 palabras) - 05:59 11 dic 2023
- David Murcia Guzmán (categoría Empresarios de Colombia del Siglo XXI)como lavado de dinero y esquemas piramidales, actividades que son sancionadas en Colombia bajo la figura de «captación masiva e ilegal de dinero».[1][2][3][4][5]…36 kB (4053 palabras) - 16:35 22 abr 2024
Mossack Fonseca (categoría Firmas de abogados de Panamá)son utilizados para el lavado de dinero, en sobornos, para organizar la estructura jurídica y contable, y para el desvío de dinero público. Todo ello fue…18 kB (1966 palabras) - 11:13 8 abr 2024
y habitual de dineros del público, lavado de dinero y cohecho. Al momento de emitirse esta orden, Murcia se encontraba en Ciudad de Panamá. La empresa…37 kB (4320 palabras) - 18:09 14 abr 2024- Claudia Díaz (categoría Panama Papers)detenida en España en diciembre de 2020 y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2022 por cargos de lavado de dinero.[3] y sentenciada a 15 años.[4]…23 kB (2826 palabras) - 23:42 8 abr 2024
Mauricio Serna (categoría Futbolistas de Colombia en la Copa Mundial de 1994)cometido el delito de lavado de dinero junto con la viuda e hijo de Pablo Escobar mediante negocios inmobiliarios en Argentina y Panamá.[15] Con la Selección…18 kB (973 palabras) - 02:02 1 may 2024- Alegando lavado de dinero, corrupción y declaraciones contradictorias de Nawaz Sharif, entonces Primer ministro de Pakistán luego de la filtración de Papeles…29 kB (4260 palabras) - 13:48 9 oct 2023
Eric Arturo Delvalle (categoría Presidentes de Panamá)oposición que acusaba a Noriega de tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción, violación de derechos humanos y el asesinato de Spadafora. El conflicto interno…7 kB (664 palabras) - 13:24 14 ene 2024
HSBC (categoría Bancos de Reino Unido)de Europa, por detrás del BNP Paribas. A lo largo de su historia, la justicia de numerosos países ha encontrado culpable a HSBC de lavado de dinero,…16 kB (1431 palabras) - 07:41 13 abr 2024- Marc Harris (categoría Alumnado de la Columbia Business School)cargos de lavado de dinero y evasión de impuestos. Harris nació alrededor de 1965. Su padre era Baum Harris y su madre era Marianna Adler. Se graduó de North…5 kB (749 palabras) - 21:26 24 feb 2024
Juan Carlos Varela (categoría Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá)de lavado de dinero vinculado al caso Odebrecht, un escándalo de corrupción que había salpicado a muchas personalidades en América.[9] En el caso de…15 kB (1236 palabras) - 18:32 25 abr 2024- Alejandro Ferrer (categoría Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá)López[1] (Ciudad de Panamá, Panamá; 1 de febrero de 1967) es un político y abogado panameño. Fue vicecanciller de Panamá, ministro de Comercio e Industrias…9 kB (746 palabras) - 16:56 4 ene 2024
- Pandora Papers (redirección desde Papeles de Pandora)personas con gran cantidad de dinero. Algunas de las personas nombradas enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.[4] Los…30 kB (3084 palabras) - 16:13 22 mar 2024
- en la lista negra, donde advierte de "la grave amenaza global" del lavado de dinero, debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que financiar
- reuní con el Presidente de Panamá. Le aseguré que nuestros esfuerzos para conseguir que se apruebe el tratado comercial con Panamá serían tan enérgicos y
- distintas etapas del lavado, formada a partir del peciolo envainador (yagua) de la Palma Real (Roystonea regia). Ámbito: Puerto Rico. de media petaca echar
- con una antena profesional de alto rendimiento. Claro, cuando pueda y quiera complicarse la vida y además cuente con el dinero necesario instálese una torre
- toda la escama. Preparación: lavado en agua, baño en sosa, lavado en agua. Luego montaje y lectura. Aplicar métodos de retrocálculo: las escamas crece